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山东城商行联盟借助“工银融安e信”拦截风险成效显著

按照银监会推广中国工商银行反欺诈模式工作要求,山东城商行联盟在山东银监局的大力支持下,双方签署了《中国工商银行、山东城商行联盟融安e信暨全面业务战略合作备忘录》,2017年7月19日全面接入应用中国工商银行“工银融安e信”风险服务平台。

依托“工银融安e信”山东城商行联盟实现了对所有汇款业务的实时风险预警控制,从而成为除工商银行以外外,全国首家实现对电信诈骗全渠道自动预警拦截的城市金融机构。在短短半年时间里,山东城商行联盟累计筛查各类汇款交易1.14亿笔,成功拦截电信诈骗汇款3517笔,为客户避免损失数千万元,风险防控效果得到有力证明。

事实证明,“工银融安e信”不仅在防控电信诈骗领域效果显著,依托国内领先的企业级风险数据。山东城商行联盟还将其应用于银行信贷、信用卡等业务风险控制领域,在短短半年时间里,联盟方面成功预警各类风险客户2.58万笔,为提升业务风险控制能力提供了有力支持。

实践证明,由于受业务规模、研发能力、风险数据、资源投入等因素制约,很多银行机构尤其是中小银行并不具备独立研发反欺诈系统的能力,或者研发周期过长,研发成本过高。通过与中国工商银行开展战略合作,直接引入“工银融安e信”反欺诈服务平台,不仅大大节省了研发周期和成本,更为重要的是使合作银行能够共享工商银行企业级反欺诈成果,共同提升金融反欺诈能力。

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